Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Фирма по обеспечению топливом населения, учреждений и организаций г.Новосибирска и Новосибирского района "Новосибирский гортоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402449445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011651
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13105-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23070
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 54.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки №№ 1-3, 4-7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 750 036.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 750 036.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 892 518.
Кворум — 50,9999%
Кворум по вопросам повестки №№ 1-3, 4-7 имеется.
По вопросу повестки № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 250 252.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 12 250 252.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 6 247 626.
Кворум — 50,9999%
Кворум по вопросу повестки № 4 имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах, за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Полученный Обществом за 2021 финансовый год убыток в размере 494 (четыреста девяносто четыре) тыс. руб. компенсировать за счет текущей хозяйственной деятельности. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Вознаграждение за работу в составах совета директоров и ревизионной комиссии Общества не выплачивать.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров.
№ п/п, ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:
1 Гайсин Айдан Малик - 892 518
2 Гайсин Айна Малик - 892 518
3 Билалов Тимур Наилевич - 892 518
4 Китаева Наталья Михайловна - 892 518
5 Лукашев Андрей Викторович - 892 518
6 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна - 892 518
7 Шадрин Михаил Анатольевич - 892 518
«ЗА» - 6 247 626 голос или 100.0000% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
Гайсин Айдан Малик
Гайсин Айна Малик
Билалов Тимур Наилевич
Китаева Наталья Михайловна
Лукашев Андрей Викторович
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна
Шадрин Михаил Анатольевич
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Кандидат: Алексеенко Светлана Игоревна
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Кандидат: Дягилева Наталья Николаевна
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Кандидат: Кузнецова Ольга Владимировна
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Алексеенко Светлана Игоревна
Дягилева Наталья Николаевна
Кузнецова Ольга Владимировна
По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Стандарт» (ИНН: 6658540535).
По вопросу повестки дня №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
«ЗА» - 892 518 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 28 июня 2022 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы осуществления прав по которым рассмотрены на заседании совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г., и акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации 2-01-13105-F, дата регистрации выпуска 21.04.1995г.
3. Подпись
3.1. директор ООО "Управляющая компания "Авангард"
Т.Н. Билалов
3.2. Дата 13.12.2022г.